洗钱3000万！这个犯罪团伙被抓了

近日，市公安局高新区分局重拳出击，成功打掉一专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。

2020年3月，市公安局高新区分局在办理一起电诈案件中，发现一个专门为电信诈骗犯罪转移诈骗款的 “水房洗钱微信群”（诈骗团伙将实施诈骗环节与转移赃款环节分离，其中负责拆分、转移赃款进行“洗白”的环节被称为“水房”）。高新区分局迅速成立专案组，经侦、刑侦等多警种、多部门紧密配合、协同作战，最终发现了以魏某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。经查，该犯罪团伙自2018年开始，作为“洗钱商”，通过微信、QQ等网络通讯方式，发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员，向下非法购买用于“洗钱”的银行卡，微信、支付宝、第四方支付平台的收支二维码等。在电信诈骗团伙骗到钱后，迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗款转入魏某等人的“洗钱”团伙提供的银行账户、二维码或者第四方支付账户，随后由该“洗钱”团伙将诈骗款在几十个对公、对私账户中反复进出、转移。在扣除高额手续费后，通过支付宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给实施电信诈骗犯罪团伙。2020年9月11日，在市、县两级公安机关的高度重视和统一指挥下，专案组成员兵分两路，分别在河南省郑州市和焦作市，将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人供述了该“洗钱”团伙自2018年以来，大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。经初步计算，该团伙“洗钱”金额达3000余万元，非法获利200余万元。目前，主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

相关法条链接

《刑法》对“洗钱罪”的规定：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，并为其提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（来源：蚌埠警方）